October 19, 2021

loopnewz

News 24/7

Кипър изисква компаниите да посочат истинските си собственици в новия регистър Криминални новини


Този ход поставя Кипър в съответствие с разпоредбите на Европейския съюз, предназначени за борба с прането на пари, организираната престъпност и други незаконни дейности.

Кипърският министър на търговията и енергетиката заяви във вторник, че нов цифров регистър, задължаващ базираните в Кипър компании да обявят истинските си собственици, поставя източната средиземноморска островна държава в съответствие с разпоредбите на Европейския съюз срещу финансирането на “тероризма” и организираната престъпност.

Наташа Пилидес каза, че новият регистър, който мина онлайн през миналия месец, насърчава прозрачността в често непрозрачната мрежа от фалшиви фронтове, зад които може да се случи пране на пари и други незаконни дейности.

“Записването на коректна и актуална информация за бенефициера е от съществено значение за проследяването на престъпници, които могат да скрият самоличността си зад корпоративната структура,” каза Пеледс.

Кипър от години се бори да изостави нестабилната си репутация на убежище за пране на пари, да защити крехката си икономика и да привлече чуждестранни инвестиции. Страната с 900 000 души прие редица нови закони, за да предотврати нечистите предприятия да се възползват от ниските корпоративни данъци.

Всички компании и други юридически лица, регистрирани в Кипър преди 16 март, имат 12 месеца, за да се регистрират в кипърския правителствен портал Ariadni и да обявят истинския собственик – дефиниран като всяко физическо лице, което притежава повече от 25 процента от акциите или по-голямата част от правата на глас или упражнения ефективен контрол върху субекта чрез средствата Други, като семейни връзки.

Компаниите, които са се регистрирали след 16 март, имат 30 дни да предоставят информация.

Ако нито едно лице не отговаря на изискванията за собственост, старши изпълнителен директор трябва да бъде обявен за собственик.

Достъпът до информация за собствеността ще бъде ограничен за кипърската полиция и разследващите финансови престъпления през следващата година. Публичен достъп до тази информация може да бъде предоставен през 2022 г.

Европейският съюз има за цел да събере фирмените регистри във всички държави-членки, които изброяват реални собственици в една централна база данни.





Source link

Among us generator Brawl Stars Hack Brawl Stars Gems clash of clans hack clash of clans generator clash of clans hack 2021 clash of clans generator 2012 clash royale hack clash royale generator clash royale hack clash royale generator coin master hack coin master generator Among us hack among us hack 2021 Free Fire Hack fortntie skin hack fortntie skin generator free fortnite vbucks generator fortnite vbucks hack fortnite vbucks generator free fortnite vbucks generator fortnite vbucks hack fortnite vbucks generator instagram followers hack instagram followers generator free instagram followers generator robux hack robux generator free skins hack free skin generator free spins coin master spins hack tiktok followers hack tiktok followers generator free tiktok fans tiktok hack followers free tiktok followers fortnite vbucks hack fortnite vbucks generator fortnite vbucks hack fortnite vbucks hack fortnite vbucks generator free fortnite vbucks free fortnite v bucks fortnite v bucks hack garena free fire hack garena free fire generator instagram accounts hack among us hack 2021 instagram followers hack free instagram hack instagram generator instagram hack free fortnite vbucks generator fortnite vbucks hack free fortnite skins pokemon go hack pokemon go generator pogo hack pokemon go hack robux hack robux gnerator free robux 2021 robux hack 2021 free tiktok followers vbucks hack free vbucks generator among us hack robux hack 2021 tiktok fans generator tiktok fans hack fortnite skin hack fortnite skins generator tiktok free followers among us generatro robux generator free fortnite vbucks generator fortnite hack 2021
Among us generator Brawl Stars Hack Brawl Stars Gems clash of clans hack clash of clans generator clash of clans hack 2021 clash of clans generator 2012 clash royale hack clash royale generator clash royale hack clash royale generator coin master hack coin master generator Among us hack among us hack 2021 Free Fire Hack fortntie skin hack fortntie skin generator free fortnite vbucks generator fortnite vbucks hack fortnite vbucks generator free fortnite vbucks generator fortnite vbucks hack fortnite vbucks generator instagram followers hack instagram followers generator free instagram followers generator robux hack robux generator free skins hack free skin generator free spins coin master spins hack tiktok followers hack tiktok followers generator free tiktok fans tiktok hack followers free tiktok followers fortnite vbucks hack fortnite vbucks generator fortnite vbucks hack fortnite vbucks hack fortnite vbucks generator free fortnite vbucks free fortnite v bucks fortnite v bucks hack garena free fire hack garena free fire generator instagram accounts hack among us hack 2021 instagram followers hack free instagram hack instagram generator instagram hack free fortnite vbucks generator fortnite vbucks hack free fortnite skins pokemon go hack pokemon go generator pogo hack pokemon go hack robux hack robux gnerator free robux 2021 robux hack 2021 free tiktok followers vbucks hack free vbucks generator among us hack robux hack 2021 tiktok fans generator tiktok fans hack fortnite skin hack fortnite skins generator tiktok free followers among us generatro robux generator free fortnite vbucks generator fortnite hack 2021