June 26, 2022

loopnewz

News 24/7

Ciruluk Shimali е изправен пред три процеса по над 100 обвинения за измами и пране на пари


Жена, обвинена в измама на стотици хиляди долари от поразени мъже в приложения за запознанства, ще бъде изправена пред три отделни процеса.

Жена, обвинена в измама на стотици хиляди долари от мъже в приложения за онлайн запознанства, ще бъде изправена пред три отделни процеса по повече от 100 точки.

28-годишната Сирилук Фатима Чимали се яви в районния съд в центъра на Сидни в Даунинг тази седмица, след като беше обвинена в 103 престъпления, включително нечестно получаване на финансова изгода чрез измама, боравене с информация за самоличност за извършване на наказуемо престъпление, съзнателно боравене с облаги от престъпление.

Полицията твърди, че тайландската гражданка е участвала в измама, която открадна стотици хиляди долари от мъже, с които се е запознала онлайн чрез приложения за запознанства.

Според полицейските твърдения, съдържащи се в съдебните документи, г-жа Шемали се преструвала на регистриран прехвърлител и начислявала на клиентите прекомерни цени за прехвърляне на големи суми пари от Австралия към чужди държави.

Полицията твърди, че е използвала социалните мрежи, за да се насочи към жертвите си и да покаже пищния си начин на живот, включително обувки Gucci и Chanel и чанти Louis Vuitton.

В понеделник съдът чу, че г-жа Шемали ще бъде изправена пред поне три процеса по обхват от повече от 100 точки.

Първият процес трябваше да започне в понеделник, но съдът избра, че не може да започне, докато не приключи процеса на предполагаем съзаговорник.

Съдия Дина Яхя отложи процеса за сряда, когато разпореди откриването на предварителните доводи.

Адвокатът на защитата Мередит Фелпс предположи, че въпросът може да се наложи отново да бъде отложен, след като в понеделник сутринта й бяха връчени „съответни“ документи, които не е виждала преди.

Тя каза, че документите показват IP адреси, бисквитки и друга подробна информация, която ще трябва да проверите.

Г-жа Фелпс каза пред съда, че не е била в състояние да се срещне правилно с клиента си, за да покаже електронните си материали поради ограниченията за внасяне на компютри в местата на затвора.

Въпреки проблемите с комуникацията с подсъдимия, първият процес ще започне в понеделник пред съдия Робърт Съдърланд.

Шемали ще остане в ареста, след като искането й за гаранция беше отхвърлено в петък.

Тя е в ареста след ареста й през февруари 2020 г. след седем неуспешни искания за гаранция, според съдебните документи.

На съда беше казано, че е вероятно първите два процеса срещу Шемали да не приключат до август.

Първоначално публикувано като Предполагаемият любовен измамник и прането на пари за милиони долари са изправени пред три изпитания



Source link